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【警惕】POS机地推新骗局!团伙流窜多省诈骗238万,39人落网

时间:2025-04-22 08:39:23 来源:admin 点击:

新聚合收单新聚合收单2025-04-21 22:24:55福建

【警惕】POS机地推新骗局!

团伙流窜多省诈骗238万,

39人落网

于是,李先生拿出身份证

配合“工作人员”提交信用卡申领手续

一段时间后

迟迟没有拿到申领的信用卡

399元也没了踪影,业务员更是联系不上

李先生这才意识到上当受骗


    近日,厦门同安区人民法院审结了这样的刑事案件,揭露POS机推销背后隐藏的诈骗犯罪事实。
     2022年9月至2023年6月期间,被告人吴某利用其与某支付公司的POS机推广代理合作身份,组织被告人曾某、胡某等数十名业务员,在广东、广西、福建漳州、厦门等多地流窜实施诈骗活动。该犯罪集团以办理信用卡为幌子,实际从事POS机推销及激活费诈骗的非法勾当。

具体犯罪模式表现为

01

吴某通过支付公司批量采购POS机后,建立多级代理体系,对设备进行编号加价转售;

02

指使同案人员张某、严某(另案处理)通过非法渠道获取办卡客户信息,以每条30-35元的价格向下级代理销售;

03

业务员伪装成银行工作人员,诱骗被害人办理POS机后,以激活为名刷卡收取每台399元费用。经查,该团伙在不足一年时间内诈骗金额累计达238万元。

司法进程显示

2024年2月、3月及11月,检察机关已分三批对39名被告人提起公诉。截至判决时,厦门市同安区法院已审结其中2起案件,综合考虑各被告人的涉案金额、犯罪地位及退赃情况,以诈骗罪判处吴某、曾某、胡某等25名被告人有期徒刑十年至拘役四个月不等,并处罚金;剩余涉及14名被告人的案件尚在审理中。









































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