办案手记｜｜记一起特大POS机电信诈骗案，量刑建议从13年调整到8年，刑期从一审8年到重审一审3年6个月

时间：2026-01-20 09:16:42 来源：admin 点击：次

原创原野律师原野律师2026-01-19 07:06:49吉林

【“5·27”特大POS机电信诈骗案】

某市公安局在8省9市展开收网行动，一举打掉诈骗集团3个，端掉诈骗窝点14个，抓获犯罪嫌疑人883人，冻结涉案资金120余万元，扣押涉案车辆4台、POS机2000余部、电脑1000余台、手机2000余部，成功破获一起特大利用POS机实施电信诈骗系列案件。883名犯罪嫌疑人被抓！特大电销POS机涉诈团伙落网

【检察院指控】

2021年初至2022年7月案发期间，被告人W某1在广东省广州市组建联动优世（广州）服务有限公司（以下简称“联动公司”），被告人L某、X某、J某、W某2先后加入并分别占有联动公司股权，书面约定按实际股权比例获利。W某1是联动公司老板、总负责人，同时直接负责联动公司货源供应、线路渠道的搭建；L某是联动公司总经理，负责公司整体经营规划，统筹公司大小事务；X某是联动公司副总经理，负责公司后勤事务，包含人事、财务及售后工作；J某、W某2是联动公司业务总监，负责公司业务团队的管理、业绩开展及客户处理等工作。

L某、X某、J某、W某2协助W某1工作。联动公司陆续招募、组织被告人W某3等人为业务员，以非法牟利为目的，通过下设销售、人事、售后等部门人员实施诈骗活动，形成老板、主管、组长和业务员四个层级的犯罪团伙。业务员或组长使用公司统一制定的诈骗“话术”通过电话、微信在全国范围内联系不特定客户，冒充自己是第三方POS机公司售后客服，虚构推销的第三方公司POS机“无押金”、激活流水399元“秒到您绑定的银行卡”，取得受害人信任，诱使受害群众缴纳每部POS机激活押金款399元（或99元／199元／299元不等），之后利用各种借口拖延受害客户。待受害客户的上述激活押金款转到联动司账户上后，上述被告人以提成工资底薪等方式将受害人的上述钱款进行分赃。2021年5月至2022年7月，该公司通过上述方式实际POS机诈骗台数5万余台，实际诈骗金额2100余万元。案发后，上述被告人于2022年7月27日被公安机关抓获归案。

【检察院量刑】

鉴于W某1等5人签订了股权协议，上述5人认罪后翻供且拒不认罪，指控涉诈骗金额2000余万元等情况，检察院对上述5人提出的量刑建议分别为：大股东15年，二股东13年，三股东12年，四股东11年，五股东11年。

【否定无罪辩护思路】

我作为L某（第二被告，总经理）的辩护人，通过会见及阅卷后，综合分析认为本案没有无罪辩护空间：一、公司业务人员在前期推销POS机过程中确有隐瞒、欺骗行为；二、公司绝大部分收入是来源于收取的POS机押金；三、目前公司账面上仅剩百余万元无法全部或大部分清偿；四、上述5人此前均已作出多份认罪认罚的笔录；五、案涉数十名员工均已认罪认罚，并明确表示是按照公司安排、授意；六、双方签署电子协议中的提示条款作为无罪理由并不充分。

【寻找罪轻辩护理由】

即然认为不能做无罪辩护，也没有轻罪辩护空间（如虚假广告罪、非法经营罪等），就要给当事人寻找罪轻的辩护理由，经分析研判，主要分为以下方面：一、主张从犯情节，虽然我的当事人是公司总经理，但主犯和从犯从来都是相对而言的，对于W某1而言，其他4人均有认定从犯可能；二、否定股东身份，虽然其他4人均签署了书面股权协议，约定按照实际股权比例获利，但该协议并未实际执行，4人获取的仍为工资，认定为公司主管更为适宜；三、全案量刑均衡，检察院指控涉案人员共分为老板、主管、组长和业务员四个层级。（1）W某3作为业务员，认定为从犯且不认罪认罚，因累犯才对其顶格量刑建议为3年有期徒刑（2）对该5人量刑建议为10年以上有期徒刑，但考虑地位作用和主观恶性明显不同，除W某1以外对其他4人的量刑建议均调整为3～10年有期徒刑，更能体现量刑均衡（3）组长和业务员绝大部分判处3年以下有期徒刑甚至缓刑，将四个层级的人员分别在三个法定刑幅度量刑，更能体现全案量刑均衡。

【明确告知相关利弊】

明确告知当事人及家属，案件可能取得最好和最坏的结果，是我作为辩护人多年的习惯，在此基础上结合案涉情节，分析各个辩护方案的利弊。我明确告知当事人及家属，如果选择认罪认罚，至少量刑方面会少于检察院量刑建议的13年，量刑尽量贴近10年，在此基础上，如果检法两家综合考虑认罪认罚态度和全案量刑均衡，就有给从犯情节的可能，如果给了从犯情节，就有进一步争取减轻处罚的可能，如果减轻处罚了就达到当事人希望在10年以下量刑的想法。同时，也多次提醒当事人及家属，即便认罪认罚了，检法两家不一定会给从犯情节，即便给了从犯情节也可能仅给从轻而不给减轻，这个认与不认，当事人和家属要充分考虑好，不能反复。但明确跟当事人和家属，如果不认罪，大概率会按检察院量刑13年判，也存在更重刑期的可能。

【最终确定认罪认罚】

最后，当事人和家属都同意了认罪认罚的方案。

【量刑建议调整】

正式开庭当天，我早早来到法庭，没想到检察官比我更早，明确向检察官表示我的当事人认罪认罚，愿意接受处罚，并说明了关于从犯、非股东、主观恶性相对小、全案量刑均衡等辩护意见。当天庭审，从早上9点半开到了晚上9点半。因除W某1以外的4人均认罪认罚，根据在案卷宗及庭审表现，检察官在辩论阶段明确表示调整量刑建议，上述4人均由指控主犯改为从犯，量刑方面：L某由13年下调为8年，X某由12年下调为7年，J某由11年下调为6年，W某2由11年下调为6年。

【一审判决8年】

一审法院采纳了我的全部辩护意见，最终判处L某8年有期徒刑。

【重审一审判决3年6个月】

因W某等人上诉，案件后续又经历了二审、发回重审。我没有代理二审、发回重审程序，但是一审结束后，我一直关注这个案件，和家属保持联系，我希望我代理的案件都能取得好的结果，即便是没委托的我也想看看结果是否和我当时的预判一致。前两天，听家属说，因为W某拒绝出庭、W某的律师中途退庭等原因，案件进行了分案处理，重审一审法院对L某、X某、J某、W某2均判处了3年6个月有期徒刑，属于实报实销，再有一周就服刑完毕从看守所出来了。希望我的当事人，早日回归家庭，回归社会，弥补这段时间对亲友和家庭的亏欠。

【结语】

当前POS机电信诈骗案件多发，处理上各不相同，有的被刑事追责，有的认定为民事纠纷，也有的进入刑事程序后公安作撤案处理。但每个案件都有其不同之处，要具体问题具体分析，切不可盲目对比，割裂分析，只强调对自己有利的方面，忽视甚至掩饰对自己不利的方面。

推荐资讯

POS机办理中心

办案手记 ｜｜ 记一起特大POS机电信诈骗案，量刑建议从13年调整到8年，刑期从一审8年到重审一审3年6个月

办案手记｜｜记一起特大POS机电信诈骗案，量刑建议从13年调整到8年，刑期从一审8年到重审一审3年6个月